Articles
26 janvier 2023
Anti-blanchiment et liste grise : Moneyval met Monaco en garde
Un rapport du Conseil de l’Europe met en évidence certains dysfonctionnements majeurs dans la lutte contre le blanchiment d’argent à Monaco. Le Groupe d’action financière (GAFI) s’apprête à mettre la principauté en période d’observation. Le rapport souligne que les analyses de risques, la coopération internationale et le caractère dissuasif des sanctions sont inadéquats face aux risques de fraude et de corruption. Moneyval, l’organe de lutte anti blanchiment du Conseil de l’Europe, réclame des « améliorations fondamentales pour renforcer l’efficacité de la supervision, des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de la confiscation des produits du crime ».
