Cryptomonnaies et Blanchiment : Binance va payer 4,3 milliards $ d’amende aux Etats-Unis, son dirigeant démissionne

Le leader mondial des plateformes de trading crypto Binance s'est entendu avec la justice américaine pour mettre fin aux poursuites des autorités financières. En 2018, le département américain de la Justice avait ouvert une enquête contre la plateforme. Depuis, la plus grande bourse d’échange de cryptomonnaies a plaidé coupable de violation des lois américaines contre le blanchiment. Les deux principales agences de régulation des marchés financiers, la SEC et la CFTC, reprochent à l’entreprise de ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour empêcher le blanchiment. Les clients pouvaient notamment accéder à la plateforme sans que leur identité n’ait été préalablement vérifiée. Selon les enquêtes de multiples transactions ont été réalisées par des réseaux terroristes et criminels. Pour mettre fin aux poursuites, Binance a accepté de verser deux amendes de 3,4 milliards $ et 968 millions $ aux deux agences qui dépendent du Trésor américain. Après que des procureurs fédéraux aient formulé des accusations criminelles liées au blanchiment d'argent et à la violation des sanctions financières internationales, le directeur général, actionnaire majoritaire et cofondateur de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné de ses fonctions et plaidé coupable. Changpeng Zhao va verser à titre personnel une amende de 50 millions $.