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16 février 2023
Anti-blanchiment : les enseignements de la nouvelle version de l'analyse nationale des risques publiée par le COLB
Le Conseil d'Orientation de la Lutte contre le Blanchiment (COLB) de capitaux et le financement du terrorisme a adopté une nouvelle version de l'Analyse Nationale des Risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui prend en compte les recommandations du Groupe d'Action FInancière (GAFI) et qui a bénéficié des apports des professionnels de tous les secteurs d'activité assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des analyses de risques relatifs au financement de la prolifération et à l’impact de la crise du Covid-19 ont été insérées.
