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12 mai 2022
Rapport 2021 peu flatteur de MONEYVAL - l'organe du Conseil de l'Europe chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
MONEYVAL estime que ses membres font preuve d'une efficacité modérée dans leurs efforts de lutte. Le rapport détaille les rares domaines dans lesquels des résultats ont été globalement obtenus (évaluation des risques, coopération internationale, utilisation du renseignement financier) ainsi que les nombreux autres domaines dans lesquels aucun des 46 états membres ont été défaillants : surveillance du secteur financier, conformité du secteur privé, transparence des personnes morales, condamnations et confiscations pour blanchiment de capitaux, sanctions financières pour terrorisme et pour prolifération d'armes de destruction massive.
