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Le Parlement UE adopte un ensemble de lois pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Un nouvel ensemble de lois donne accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et donne davantage de pouvoirs aux cellules de renseignement financier pour analyser et détecter les cas de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, ainsi que pour suspendre les transactions suspectes. Les nouvelles mesures garantissent aux personnes ayant un intérêt légitime de disposer d’un accès immédiat, non filtré, direct et libre aux informations sur les bénéficiaires effectifs détenues dans les registres nationaux et interconnectées au niveau européen. Le paquet de mesures comporte la sixième directive anti-blanchiment d'argent, le règlement européen « livre de règles unique » et l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) .
