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18 avril 2024
En 2023, Tracfin a reçu un nombre record de signalements
Le 11 avril 2024, Tracfin a présenté le bilan 2023 de l'activité déclarative des professions assujetties à la réglementation LCB-FT. En 2023, Tracfin a reçu 190 653 signalements relatifs à des opérations financières suspectes, soit une hausse de 15% par rapport à 2022 et une multiplication par 7 en dix ans. Le secteur financier reste le principal contributeur et représente plus de 94 % du total des déclarations de soupçon reçues. Les banques et établissements de crédit, ainsi que les établissements de paiement, sont les principaux déclarants. L’activité déclarative des établissements de monnaie électronique et des prestataires de services sur actifs numériques est en très forte hausse.
