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10 mars 2022
Blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) dans le secteur bancaire : expérimentations de l’ACPR
L'ACPR souhaite organiser une expérimentation afin d'évaluer les bénéfices de la mutualisation de données sur la performance des modèles de détection des transactions suspectes. Selon le Groupe d'action financière (GAFI), avec la mise en commun des données et l'analyse collaborative, les institutions financières peuvent mieux comprendre, évaluer et réduire les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et par là même, identifier plus facilement les activités illégales. Une réunion se tiendra le 30 mars 2022 à destination des banques et prestataires techniques intéressés par une participation à ce projet.
