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04 juillet 2024
LCB-FT : la BRED épinglée par l'ACPR
Par une décision du 27 juin 2024, la Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 2,5 millions d’euros à l’encontre de la Banque Régionale d’Escompte et de Dépôts (BRED). Cette décision sanctionne des défaillances significatives du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) de cet établissement, en particulier de son dispositif de surveillance des opérations, de nature à affecter sa capacité à identifier et traiter efficacement les opérations atypiques.
